Делото 'Картаген': Арестуваха генерал от СБУ. Криминала и Мексиканеца и връзките им с правоохранителните служби

Националното антикорупционно бюро на Украйна задържа генерала от СБУ Сергей Дука и публикува нова част от данни по делото „Картаген“ за прикриването на измамни колцентри от висши правоохранители.

Специализираната антикорупционна прокуратура ще внесе утре в съда искане за постоянен арест на генерал Дука. Сергей Дука беше първи заместник-началник на Департамента за защита на националната държавност на СБУ. Той беше определян като един от архитектите на атаката срещу НАБУ миналото лято, съобщи Би Би Си.

В публикуваните от НАБУ нови материали се твърди, че в продължение на няколко години в Украйна е действала престъпна организация, която наблюдава не само колцентрове, но и наркотърговията, и се занимава с побоища, изтезания и изнудване. Правоохранителните органи не само не са се борили с нея, а и редовно са получавали от злосторниците тлъсти подкупи.

Според разследващите Сергей Дука, който, съдейки по публикуваните от НАБУ материали, фигурира в делото като „Аким“, е знаел за дейността на организацията и ѝ е помагал да решава проблеми не само в Службата за сигурност на Украйна, но и в Офиса на генералния прокурор и Националната полиция.

За новата голяма операция на НАБУ се разбра вчера, когато бюрото съобщи в социалните си мрежи, че висш служител на СБУ заплашва с оръжие пристигналите за обиск полицаи. „Освен това на мястото на обиска пристигнаха спецназовци на СБУ“, се казва в съобщението на ведомството.

Вечерта на 4 ноември изпълняващият длъжността ръководител на СБУ Александър Поклад обяви, че е уволннил двама висши служители на спецслужбата, които са фигурирали в разследването на НАБУ, без да посочи техните имена.

От Националната полиция и Офиса на генералния прокурор, чиито висши служители също се споменават в материалите на НАБУ, все още няма коментари.

„Криминала“ с връзки в СБУ

Централна фигура в престъпната организация е човек, който в публикуваните записи от подслушваните разговори е записан като „Криминал“ — многократно осъждан гражданин на Украйна със сериозни връзки във висшите ешелони на правоохранителните органи.

„В полезрението на НАБУ и САП „Криминалът“ попадна през 2022 г., когато от името на СБУ изнудва за един милион долара човек, за да не бъде екстрадиран“, се казва в публикуваното от НАБУ видео.

Тази информация потвърждава казаното от анонимни източници, че новите данни на антикорупционните органи се отнасят до Андрей Осипов, задържан от НАБУ през юли 2026 г. Още тогава медиите знаеха, че се подвизава под псевдонима „Криминала“.

Хулиган при президента?

През 2022 г. Службата за сигурност на Украйна извърва обиск у гражданина на Русия Александър Кузнецов, който има право за пребиваване в Украйна. Според данни на киевския Център за противодействие на корупцията Кузнецов е заподозрян в опит за контрабанда на 400 кг кокаин. По това време Русия иска международното му издирване.

Един от оперативните служители на СБУ директно посъветвал Кузнецов по време на обиска да се обърне към някой си Едуард Лозовски, който можел да помогне на руснаака да избегне наказателно преследване и екстрадиция у дома.

Според материалите от разследването, обявени по време на съдебното заседание на 31 юли т.г., Кузнецов се свързал с Лозовски, а той поискал за „решаването на въпроса“ два милиона долара, но благодарение на връзките си с Андрей Осипов сумата била намалена наполовина.

Прокурорите от САП твърдят: Лозовски е казвал на Кузнецов, че Осипов е обсъждал сумата на подкупа със своя познат Василий Малюк - по това време първи заместник-ръководител на Службата за сигурност на Украйна. Освен това, според думите на Лозовски към Кузнецов в подслушвания разговор, 200 000 долара от общата сума на подкупа са били лично за Малюк.

„По данни на разследването на записите Осипов обсъжда съпругата на Малюк Юлия и си спомня за общото им минало, наричайки го „коростивски хулиган“ (Василий Малюк и Андрей Осипов са родом от този град в Житомирска област), достигнал високо ниво“, се казва в материала на проекта „Слідство.Інфо“ от съдебното заседание по делото на Осипов.

Прокурорът идентифицира един от разговорите като разговор на Осипов със самия Малюк.

„Събеседникът на Осипов се оплаква от извънредната заетост след назначаването си: постоянни заседания на Съвета за сигурност, съвещания при президента и т.н. Този разговор се е състоял на 20 юли 2022 г. — два дни след като Василий Малюк е назначен за изпълняващ длъжността ръководител на СБУ“, пишат журналистите.

На 29 юли т.г. някой предупредил Андрей Осипов за вниманието, което проявяват към него правоохранителните органи, и го посъветвал да напусне страната. На 30 юли той е задържан, а на следващия ден — поставен под стража без възможност за внасяне на гаранция.

Александър Кузнецов, от когото започна това дело, по данни на Центъра за противодействие на корупцията, почина през 2024 г.

Колцентровете

Едно от направленията в дейността на престъпната организация е било „прикриването“ на работата на мрежа от колцентрове и редовното плащане на подкупи в размер на 7000 долара от всеки център на месец на хора от Службата за сигурност на Украйна, Офиса на генералния прокурор и Националната полиция.

Участниците в организацията са координирали работата на 52 колцентъра, в които общо са работели поне 2700 души. Редовните преводи на пари към крипто портфейлите на правоохранителите са давали възможност на тези колцентрове да не се страхуват от проблеми. От страна на Националната полиция с престъпната организация е сътрудничил някой си „Прайс“, когото разследването нарича един от ръководителите на Департамента за стратегически разследвания на Националната полиция.

С него „Криминала“ е обсъждал начини за решаване на проблема: когато в един от контролираните от организацията колцентрове по погрешка за обиск, „Прайс“ е помагал за връщането на конфискуваната техника и възстановяването на работата на центъра.

След като това лято президентът Володимир Зеленски възложи на правоохранителните органи да активизират борбата с колцентровете, това направление в дейността на злосторниците леко „отстъпва“: те решават за известно време да спрат работата.

„Аким“ — съдейки по публикуваните от НАБУ снимки, е генерал Дука — тогава в общуването си с „Криминала“ предлагал „да сменят адресите, да напуснат домовете си и да станат партизани“.

Наркотиците

Още един фигурант в новото дело на НАБУ е „Мексиканеца“ — гражданин на Русия, когото НАБУ нарича основател и ръководител на транснационалния наркокартел „Химпром“. През 2016 г., след обявяването му за издирване, той бяга в Украйна — тук той е обявен в издирване през 2019-а.

Бюрото нарича „Мексиканеца“ фактически собственик на мрежата магазини на украинската U420, занимаваща се с продажба на стоки, съдържащи производни на канабиса, и сувенири с канабиноидна тематика.

„Бизнесът [U420] е изграден върху продажбата на разтвор, съдържащ забранено вещество. За да се заобиколи забраната за разпространение на канабис, той се смесва с други вещества по формула, която не попада под забраната на украинското законодателство. В това се състои слабото място на схемата. Ако съставът на разтвора бъде признат за забранен, ще се наложи да се променя рецептата и да се унищожат всички налични запаси от стоката“, се казва в материалите на НАБУ.

В бюрото твърдят, че за да се застраховат от такива обрати, „Мексиканеца“ чрез „Криминала“ търси възможност да подкупи министъра на вътрешните работи, отговорен за признаването на дадено вещество за забранено.

От подслушаните разговори става ясно, че „Мексиканеца“ е бил готов да плати на министъра на вътрешните работи К. (вероятно се има пред виду бившият ръководител на МВР, а днес секретар на Съвета за сигурност Игор Клименко) 500 (от контекста се разбира, че става дума за хиляди долари).

След известно време „Криминала“ се е върнал с предложение от неустановени лица, предполагаемо свързани с МВР: „Те казват: нека влезем в партньорски отношения… ще задушим конкурентите“.

Планът за подкуп не успял.

„Мексиканеца“ обсъжда с „Криминала“ как да не допуснат нежелани последици от публикуването на това разследване.

Все пак след серия от обиски през пролетта на тази година мрежата магазини U420 фактически престава да съществува.

Фалшиви пари и побоища

В публикуваното от НАБУ видео се говори и за други видове дейност, с които се е занимавала престъпната организация.

Оборудван е бил цех за печатането на фалшиви евро.

„Детективите установиха, че членовете на престъпната организация са причастни към поръчкови изтезания, отвличания на хора, изнудване за милиони долари в мазета и други престъпления“, се казва в материалите на НАБУ.

Злосторниците са се ползвали с протекция и информация от правоохранителите — получавали са от тях достъп до базите данни, онлайн достъп до градските камери, материалите по наказателни дела.

„Един от участниците [в групата], с прякор „Консултант“, заемащ длъжността заместник-началник на отдел в криминалната полиция на Киевска област, осигурява оперативно прикритие: той съобщава за липсата на планове за прихващане и осигурява безопасната евакуация на престъпниците“, се казва в публикуваните материали.

Разследващите добавят, че подобни поръчки членовете на групата са изпълнявали дори в чужбина: в част от видео се виждат кадри как двама с маски пребиват мъж, който лежи на пода, както се твърди, офис в столицата на Австрия.

В края на публикуваното от НАБУ видео ръководителят на подразделението на детективите на бюрото Александър Абакумов признава, че повечето от описаните престъпления не са от компетенцията на агенцията, разкриването и разследването им е трябвало да се извършва от други органи.