Българи в международна група за контрабанда на хладилен газ от Китай

Трима българи са разследвани в Италия за участие в международна престъпна група за контрабанда на хладилен газ от Китай.

Разследването вече обхваща и Албания, където специалната прокуратура SPAK проверява имущество, банкови сметки и финансови операции, свързани със заподозрените. По искане на прокуратурата в Торе Анунциата SPAK проверява активите на петима италианци, трима българи и един украинец, както и на седем търговски дружества.

Италианските власти подозират, че групата е участвала във внос и контрабанда на газ от Китай, използван основно в хладилници и климатични системи, съобщи бТВ. Според разследването газът е внасян чрез компании, работещи в Италия и други държави, като са били избягвани митнически проверки и плащането на дължими данъци.

След вноса продуктът е бил складиран, преработван и преетикетиран незаконно, а след това пускан на италианския пазар на по-ниски цени. Разследващите подозират и използването на фиктивни фактури и привидни сделки за прикриване на произхода и движението на парите, получени от незаконната дейност.

Трансакции, свързани с плащания за контрабандния газ, са установени в Албания, България, Гърция, Белгия, Нидерландия и Люксембург.