Българин е осъден за пране на милиони долари в САЩ

Българинът Росен Йосифов бе признат за виновен за пране на милиони долари от съда в Кентъки. Според обвинението чрез борсата си за криптовалута "RG Coins" 53-годишният мъж е ръководил организация, която се занимава с международни аукционни измами. Съдът твърди, че пострадалите от машинациите българина и румънци са най-малко 900 американски граждани.

Делото срещу българина е продължило 2 седмици. Обвиненията към него са две – заговор за пране на пари и за рекет, пише изданието „Коинтелеграф“. За всяко от тях той може да получи до 20 г. затвор. Наказанието му ще бъде определено на 12 януари 2021 г.

В началото на миналата година САЩ поискаха екстрадацията на Йосифов. Два месеца по-рано - през декември 2018 г., той беше арестуван в България, а обвиненията към него бяха, че е бил съучастник на румънци в престъпна операция.

Според обвинението групата, в която е участвал и Йосифов, е публикувала реклами в популярни тръжни платформи като
„eBay“ и „Craigslist“ за стоки с висока стойност, например несъществуващи превозни средства.

По данни на властите в САЩ измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да изглеждат сделките истински, и дори са наемали кол центрове и
„помощен персонал“, за да разсеят притесненията на купувачите си.

След плащанията Йосифов обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари, пише още американското издание.

Съдът е установил, че той съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г., обменяйки биткойни на стойност повече от 4.9 милиона долара за четирима други членове на организацията.

Следете новините ни в GoogleNews