Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси в столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“.
Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи, съобщиха от обвинението.
Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.
Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
Rex
Кънчо Стойчев: За ДПС е изключително постижение да привлече Елена Йончева
GB
Кънчо Стойчев: За ДПС е изключително постижение да привлече Елена Йончева
Джендо Джедев
Президентът на Иран заплаши да унищожи Израел, ако атакува тяхна територия
GB
Гняв в Одеса след поредния руски обстрел: Жалко е и обидно, разрушиха ни целия живот (снимки)