$2.5 млн. от Палестина "изпрани" през България

2.5 милиона долара са били "изпрани" през България. Парите са били изпратени от Палестина до трима мъже от Долни Дъбник, разкриха при съвместна акция ДАНС, МВР и прокуратурата в Плевен.

Тримата са арестувани за "пране на пари" и престъпления срещу данъчната система.

Мъжете са от ромски произход.

В понеделник прокуратурата ще поиска от съда постоянното им задъжане под стража.

Парите постъпвали по сметките на петима членове на ромската фамилия Маринови от Долни Дъбник. Сумата от 2.5 млн. долара им е изпратена различни траншове от две юридически и петнайсет физически лица в рамките на последните три години.

Иван Маринов и синовете му Върбан и Иван били набюдавани шест месеца, преди да бъдат арестувани. При задържането им от  трите имота на семейството са иззети три луксозни автомобила на общо стойност от около 400 000 лева и 3 килограма злато за 150 000 лева.

Семейството разполага и с още един лизингов атомобил за близо половин милион лева.

Днес съпругите на задържаните отказаха да говорят, а мъж който се представи  за техен близък заяви, че са в шок.

Следете новините ни в GoogleNews