Банка, дала $300 млн. на Тръмп, замесена в скандала за пране на руски пари

Германската банка, която е отпуснала $300 млн. заем на Доналд Тръмп е изиграла важна роля в скандала за прането на пари на руски престъпници с връзки в Кремъл, пише британският в. "Гардиън" в продължение на вчерашните разкрития за схемата.

Deutsche Bank е една от десетките западноевропейски финансови институции, които са обработили най-малко 20 милиарда долара на подземния свят в Русия.

Схемата е била в ход между 2010 и 2014 година.

Правоприлагащите органи разследват как групата от здраво свързани политически руснаци са успели да използват регистрирани във Великобритания компании, за да изперат милиарди долари в брой.

Компаниите са си давали една на друга фиктивни заеми, обезпечени чрез руски фирми, след което не са връщали парите. Съдебни решения срещу фирмите на молдовски съдии са позволили законното прехвърляне на огромни суми в сметки на руски банки в Молдова. Оттам парите са постъпвали в сметки в Латвия чрез банка Trasta Komercbanka.

Германската Deutsche bank е играла ролята на кореспондентска банка за Trasta до 2015 г. и е осигурявала обслужването на руските клиенти на Trasta. Обърнати в долари, парите са прехвърлени от Латвия в банки по целия свят.

По същото време много американски банки излязоха от Латвия заради опасения, че страната е станала център на международна схема за пране на пари, особено от съседна Русия. През 2013-а заради натиска на американските регулатори JPMorgan Chase спря осигуряването на клиринг в щатски долари за страната. От 2014 г. само две западни банки приемаха международни доларови трансфери от латвийски банки - Deutsche bank и германската Commerzbank. Първата спря кореспондентската си услуга за Trista през септември 2015 г. Шест месеца по-късно латвийските регулатори затвориха банката заради системни нарушения и обявиха, че банката не се е справила с рисковете, свързани с прането на пари.

Още по темата

21/03/2017

Свят

96 страни замесени в огромна схема за пране на руски пари

31/01/2017

Икономика

Deutsche Bank глобена с $630 млн. заради схема за пране на руски пари

Следете новините ни в GoogleNews