Общо 16 българи са задържани при операцията на ФБР за източване банкови сметки.
От прокуратурата съобщиха, че на 25 март 2014 г. е проведена координирана операция, в която ДАНС и прокуратурата съдействали на ФБР за ареста на българите.
В резултат са задържани 14 души в САЩ и двама у нас по разследване за скиминг и пране на пари.
В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност. Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати, уточняват от прокуратурата.
Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ.
По информация на българския телевизионен канал в САЩ Bulgarian International Television (BIT) след операцията са задържани общо 30 души. Сред арестуваните са Георги Мартов – Мицубишито, който има най-много повдигнати обвинения – 9. Арестувана е и неговата съпруга Теменуга Колева, известна още като Нушка. Измежду арестуваните е и собственикът на българския център „Родина“ в чикагското предградие Норидж Емил Костадинов. Двама от българите са обвинени и за взимане на заем без намерение да го връщат.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
26.03 2014 в 12:38
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
26.03 2014 в 11:49
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
26.03 2014 в 11:37
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
демотиватор
Рекорд: Байдън събра 25 млн. долара дарения по време на предизборна среща
Mateevk
Днепър е под ракетен обстрел, разрушена е критична инфраструктура
Човека
Томислав Дончев: Отново са възможни разговори с ПП-ДБ след изборите
avitohol
Руски военен самолет се е разбил край Севастопол
bls
Съдът върна 'Евролаб 2011' на Капитан Андреево
демотиватор
Фалшивите сигнали за бомби в София са подадени от страна извън ЕС, съобщи МВР
демотиватор
Руски военен самолет се е разбил край Севастопол