Quantcast

Вальо Топлото се изправя пред съда за валутни престъпления

OFFNews Последна промяна на 10 февруари 2015 в 07:25 993 1

Вальо Топлото се изправя пред съда за валутни престъпления

Софийския районен съд (СРС) ще гледа днес наказателно дело срещу бившия шеф на „Топлофикация София” - Валентин Димитров, по-известен като Вальо Топлото.

Той е обвинен за валутни престъпления за десетки милиони лева.

В обвинителния акт се твърди, че за периода от 1999 г. - 2003 г. в Австрия Димитров е извършвал финансови сделки, в нарушение на валутното ни законодателство. Предоставените от него финансови кредити и сделките с ценни книжа са за обща сума от 432 581,71 щатски долара (665 085,73 лева) и 2 565 643,20 евро (5 017 961,90 лева).

Димитров е обвинен и в това, че за времето от 2004 г. до 2006 г. в София отново e нарушил валутните закони, като в качеството си на управител на фирма ПРО МАРК ЕООД, не е декларирал пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро (или 16 007 708,02 лева).

Предметът и на двете престъпления е в особено големи размери. 

Проверката обхваща два различни периода между 1999-та и 2006 година. Става въпрос за съмнителни или необявени финансови операции за над 22 млн. лева. Съмнителните сделки са правени, както в България, така и в Австрия.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

10.02 2015 в 08:54

Не ни занимавайте с тоя цървул.Чии са милионите в Швейцария?