Над 1 млн. стари телефони са продадени като нови в страни от ЕС, включително и у нас

България е сред 19 държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че е продала над един милион употребявани мобилни телефона, представяйки ги за нови, съобщи Европейската прокуратура. 

Смята се, че схемата е причинила щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз, както и загуби от над 30 млн. евро от ДДС за няколко държави членки.

Европейската прокуратура в Кьолн от събота извършва претърсвания и арести във връзка с операцията.

Според разследването с кодово име “Троя”, в което взе участие и българската Национална следствена служба (НСлС), престъпната организация предполагаемо е сглобявала мобилни телефони от използвани части в Хонконг и ОАЕ, а след това ги е транспортирала в Нидерландия, почистени и пакетирани като нови.

След това те са били доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС.

Доказателствата допълнително показват, че фиктивни компании, базирани в няколко страни членки на ЕС - Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария, вероятно от 2018 г. са прилагали измамно схемата за облагане с ДДС на маржа, за да увеличат незаконно печалбите си, уточнява БТА. 

Установено е, че употребяваните мобилни телефони са продавани по така наречената схема за данъчно облагане на маржа на крайни потребители и между фиктивните компании.

При тази данъчна схема препродавачът плаща ДДС само върху маржа си - разликата между цената, на която е придобил стоката, и цената, на която я продава. Тя обаче се прилага само за препродавани стоки, за които вече е бил платен ДДС.

В случая, тъй като телефоните са били представяни като нови, ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена.

Твърди се, че схемата е подвеждала клиентите в целия ЕС, а също така е причинила щети от ДДС във всяка държава, където тези употребявани мобилни телефони са били продавани като нови.

В операцията с участието на 1770 полицаи и данъчни и митнически служители, на територията на 19 страни, включително България, (както и Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финладния, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия), са извършени над 160 претърсвания. Във Великобритания е изслушан свидетел.

Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двамата ръководители на организацията.