Американската прокуратура поиска да бъдат конфискувани 5,4 млн. долара от банкова сметка в САЩ на руския бизнесмен Константин Малофеев, съобщиха Ройтерс и БТА.
Вашингтон включи Малофеев в списъка си със санкции в края на 2014 г., понеже смята, че той финансира сепаратистите в Източна Украйна и Крим.
Федералните прокурори в Ню Йорк посочват, че конфискуването на парите е правомерно, защото Малофеев се е опитал да ги прехвърли на свой бизнес партньор в нарушение на американските санкции.
Според обвинението през март 2014 г. Малофеев е използвал фиктивна компания на Сейшелските острови, за да инвестира 10 млн. долара в акции в тексаската банка "Стратеджик гроут банкорп“ (Strategic Growth Bancorp). На следващата година е продал фиктивната компания за един долар на неназован гръцки бизнес партньор, като споразумението е било сключено със задна дата - юли 2014 г., когато санкциите все още не са били наложени.
Банката в Тексас обаче е продължила да счита Малофеев за собственик на акциите и е сигнализирала министерството на финансите за действията му.
Прокурорите твърдят, че акциите на Малофеев са били конвертирани в пари в брой и депозирани в блокирана сметка, когато през 2016 г. "Стратеджик гроут банкорп“ се слива с базираната в Денвър "Сънфлауър банк" (Sunflower Bank).
През март американското министерство на правосъдието създаде федерална работна група "Клепто кепчър“ ("KleptoCapture"), която е ангажирана с изпълняването на санкциите срещу финансите на руски олигарси, за да бъде засилен натискът срещу Русия за прекратяване на инвазията ѝ в Украйна. В резултат на това бяха издадени заповеди за конфискуване на яхти и самолети, собственост на хора, за които има подозрения, че са свързани с руския президент Владимир Путин.
Освен това американската прокуратура повдигна обвинения и на няколко руснаци и различни техни партньори от САЩ и Европа за нарушаване на санкциите.
Самият Малофеев беше обвинен през март в заобикаляне на санкциите и използване на съучастници за тайно придобиване на медии в цяла Европа.
Константин Малофеев и руският генерал Леонид Решетников имат забрана да влизат в България.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-10747
4
01.12 2022 в 13:15
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
55
3
01.12 2022 в 13:00
Твоите алкаши цяла държава нападнаха с необосновани предположения за нацисти, биолаборатории и какви ли не още небивалици, ти си седнал да мрънкаш за някакъв тумбак! Айде по-сериозно!
А активите на чужди компании отдавна са прежалени, време е и твоите алкаши да прежалят каквото имат в чужбина. Ама като гледам как вият от Соловьов до твоя Дима... май още им е терсене. :D
-10747
2
01.12 2022 в 12:05
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
55
1
01.12 2022 в 10:25
Последни коментари
Amethyst
Цонев: Момчето порасна, стана лидер и партията го припозна. Доган нека почива
Джендо Джедев
Бедните държави са гневни, че богатите им дават едва 300 млрд. долара за климата
Джендо Джедев
Цончо Ганев на събитие за ''модернизация'' на Китайската комунистическа партия в Пекин
Джендо Джедев
Украйна има одобрението да атакува Русия с френски ракети с далечен обсег
Джендо Джедев
Петков за преговорите: Толкова ли е трудно за ГЕРБ да се откаже от Пеевски?