Държавата внесе иск за отнемането на 2.2 млрд. лева от Цветан Василев

Николаос Цитиридис 17 март 2016 в 13:06 4539 6

Пеевски изключи Илхан Кючюк от ДПС-Ново начало

14/11/2024

В СОС: Защо маймуните са по-важни от хората в културните институции

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество внесе иск за отнемането на 2.2 млрд. лева от мажоритарния собственик на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев и запорира имущество за 1 428 097 218 лева.

Това обявиха от Комисията на пресконференция в БТА днес.

Общата стойност на иска е 2 203 445 038.59 лева. Ответниците са 27. Те са физически лица и търговски дружества, които са регистрирани в различни европейски държави, както и в офшорни зони.

Под запор са административната сграда на КТБ, четири апартамента в София, вила в Созопол с гараж и плувен басейн, два апартамента във Варна и Царево, имот в Швейцария, банкови сметки, автомобили "Мерцедес", дружествени дялове, акции, 288 картини, ценни монети.

В цифри запорираното имущество на Василев изглежда така:

Недвижими имоти в България на обща стойност 95 965 484 лв.

Недвижим имот в Швейцария на стойност 47 559 915 лв.

Налични суми по банкови сметки - 11 392 601 лв.

Три автомобила "Мерцедес" на стойност 1 019 564 лв.

Дружествени дялове на стойност 139 173 403 лв.

Акции в размер на 588 281 191 лв.

288 броя картини на стойност 990 788 лв.

180 ценни монети на стойност 750 522 лв.

Председателят на КОНПИ Пламен Георгиев описа разследването на подчинената си Комисия като "анализ без аналог".

В съда са били внесени 6 тона хартия само доказателства, подчерта той. Това се равнява на около 28 000 страници.

Искът на стойност над 2 млрд. лева е прецедент не само за България, но и за цяла Европа, каза Георгиев.

По негови думи банкерът Цветан Василев масово и агресивно е придобивал имущество незаконно.

"Извършвани са десетки, стотици, а понякога и хиляди различни финансови операции, които да прикрият къде се прехвърля имущество", каза Георгиев.

Василев е забогатял не малко и от консултантски договори.

Като посредник за прехвърляне на 4,5% от акциите на неназована фирма, банкерът е получил възнаграждение от 1 млн. лева. 100% от акциите на същата фирма са на стойност 2 млн. лева.

Голяма част от фирмите, които консултирал и таксувал за услугите си, всъщност Цветан Василев притежавал чрез други юридически лица, уточни шефа на КОНПИ.