България е напът да напусне сивия списък за пране на пари и финансиране на тероризъм

България е укрепила своята правна рамка за предотвратяване и борба с прането на пари и финансирането на тероризма и вече покрива всички 40 препоръки на Групата за финансови действия (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“.

Това се посочва в прессъобщение на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа. Ключова стъпка към изваждането на страната ни от т.нар. сив списък на FATF.

„Откакто MONEYVAL прие своя взаимнооценъчен доклад за България през май 2022 г., властите предприеха множество стъпки за укрепване на правната рамка на страната за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма. Към днешна дата България е оценена като напълно съответстваща по 13 препоръки и в голяма степен съответстваща по 27 препоръки“, се казва в съобщението.

Групата за финансови действия (Financial Action Task Force – FATF) е международен орган, който определя глобалните стандарти и наблюдава как държавите предотвратяват прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.

MONEYVAL обявява, че приключва Петия оценителен кръг за България, тъй като страната е постигнала ниво „пълно“ или „в голяма степен“ съответствие по всички 40 стандарта на FATF.

Комитетът припомня, че MONEYVAL е мониторингов орган на Съвета на Европа и регионален орган от типа на FATF, който оценява дали държавите спазват международните стандарти срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение, както и ефективността на тяхното прилагане.

Следете новините ни в GoogleNews