Вальо Топлото се изправя пред съда за валутни престъпления

OFFNews Последна промяна на 14 април 2015 в 11:04 2240 1

Софийския районен съд (СРС) ще гледа днес наказателно дело срещу бившия шеф на „Топлофикация София” - Валентин Димитров, по-известен като Вальо Топлото.

Той е обвинен за валутни престъпления за десетки милиони лева.

В обвинителния акт се твърди, че за периода от октомври 1999 г. до юни 2003 г. в гр. Куфщайн, Австрия Димитров е извършвал финансови сделки, в нарушение на валутното ни законодателство. Предоставените от него финансови кредити и сделките с ценни книжа са за обща сума от 432 581,71 щатски долара (665 085,73 лева) и 2 565 643,20 евро (5 017 961,90 лева).

Димитров е обвинен и в това, че за времето от януари 2004 г. до юли 2006 г. в София отново e нарушил валутните закони, като в качеството си на управител на фирма ПРО МАРК ЕООД, не е декларирал пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро (или 16 007 708,02 лева).

Предметът и на двете престъпления е в особено големи размери.

Проверката обхваща два различни периода между 1999-та и 2006 година. Става въпрос за съмнителни или необявени финансови операции за над 22 млн. лева. Съмнителните сделки са правени, както в България, така и в Австрия.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

14.04 2015 в 11:45

Да видим как ще реши този казус съдебната ни система !
Преди време ,когато нашумя този случай с Вальо топлото ,го срещам в един от супермаркетите с препълнена количка, самодоволен демонстрираше благополучието си.