Вальо Топлото се изправя пред съда за валутни престъпления

Софийския районен съд (СРС) ще гледа днес наказателно дело срещу бившия шеф на „Топлофикация София” - Валентин Димитров, по-известен като Вальо Топлото.

Той е обвинен за валутни престъпления за десетки милиони лева.

В обвинителния акт се твърди, че за периода от октомври 1999 г. до юни 2003 г. в гр. Куфщайн, Австрия Димитров е извършвал финансови сделки, в нарушение на валутното ни законодателство. Предоставените от него финансови кредити и сделките с ценни книжа са за обща сума от 432 581,71 щатски долара (665 085,73 лева) и 2 565 643,20 евро (5 017 961,90 лева).

Димитров е обвинен и в това, че за времето от януари 2004 г. до юли 2006 г. в София отново e нарушил валутните закони, като в качеството си на управител на фирма ПРО МАРК ЕООД, не е декларирал пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро (или 16 007 708,02 лева).

Предметът и на двете престъпления е в особено големи размери.

Проверката обхваща два различни периода между 1999-та и 2006 година. Става въпрос за съмнителни или необявени финансови операции за над 22 млн. лева. Съмнителните сделки са правени, както в България, така и в Австрия.

Още по темата

19/02/2015 Темида

3 години затвор за Вальо Топлото

25/03/2014 Общество

Дело срещу Вальо Топлото се връща на първа инстанция след 7 години

29/05/2013 България

ВКС върна дело срещу Вальо Топлото заради пропуски

Следете новините ни в GoogleNews