Разкриха световна мрежа за пране на пари с участие на българи и украинци

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. Става въпрос за 3 млн. лв. в България, съобщиха на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура - София и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя.

Парите веднага са били нареждани към държави от Близкия изток. Засега не е потвърдено къде точно пристига крайната сума. Украинците са обявени за международно издирване. Един от тях е ръководел групата. Не са установени на територията на България.