Quantcast

В HSBC укрити милиони от наркотрафик и пране на пари

OFFNews Последна промяна на 13 февруари 2015 в 11:20 3565 7

Швейцарският клон на британската банка HSBC е прикривал големи суми пари на хора, изправени пред обвинения за сериозни закононарушения, включващи наркотрафик, корупция и пране на пари, показват документи, до които е достигнало журналистическо разследване, пише британският в. "The Guardian".

В списъка с укриващите пари чрез швейцарския клон на HSBC са и 74 българи, които са укрили над 380 млн. долара. Подробности за тях обаче българските власти не дават.

Въпреки задължението си (въведено от 1998 г.) да направи специална проверка на високорисковите клиенти, банката е осигурила сметки на клиенти, замесени в шест големи скандала в Африка, включително най-големият случай на корупция в Кения.

HSBC е съхранявала и пари на банкери, обвинени в източване на фондове от бившия Съветски съюз. Предполагаеми престъпления на други клиенти на швейцарския клон са подкупване на държавната петролна компания на Малта, извършване на контрабанда на кокаин от Доминиканската република, замесване в допинг скандал, свързан с професионални велосипедисти в Испания.

Швейцарският клон е държал и сметки на известни политици, определяни като основни лица в политиката, за които (или за чиито роднини) има повишен риск от въвличане в корупция, пране на пари или избягване на международни санкции.

Някои банкови сметки са били директно използвани за корупционни плащания.

Банката отказва да обсъжда подробности, свързани с конкретни клиенти, но обяви, че ще предприеме действия по разкритията на журналистите. Тя вече закри банкови сметки на хора при които има несъответствия между доходите и данъците.

Това не е първият път, когато HSBC е критикувана, че не е проверила добре клиентите си. През 2012 г. в американския сенат банката беше остро критикувана за слабия си контрол по отношение на прането на пари. Тогава нейни мениджъри бяха обвинени, че са пренебрегнали сигналите за финансиране на терористи. Бяха посочени връзки с богати граждани на Саудитска Арабия.

HSBC е сред четирите банки, които сегашното правителство на България с премиер Бойко Борисов сключи договор за вземането на нов дълг в размер на 8 милиарда евро. Договорите още не са ратифицирани от Народното събрание, но те вече бяха одобрени на първо четене от комисиите по бюджет и финанси и по външна политика.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

13.02 2015 в 15:54

AM TOI BOKO TIKVATA TOVA MU BESHE I TSELTA DA SEDNE NA TRONA I DA IZNASIA MANGIZITE PRAVENI OT NARKOTITZI V CHUZDI BANKI,ZA NEGO VECHE NIAMA GRANITSI I KONKURENTSIA V NARKO BIZNESA,KONKURENTSIATA E IZCHISTENA I VKARANA 2 METRA POD ZEMIATA !

13.02 2015 в 12:57

До коментар 1. Мерси, че припомни не го знаех. Подозирах, че Борисов преди е пренасял пари със самолета, но фактите са красноречиви.

13.02 2015 в 12:22

Преди време служител на лихтенщайнска банка беше откраднал и изнесъл данни. Оказа се, че и там бяха укрити милиони от нечисти сделки, пране на пари, укрити данъци и всичко за което се сети човек. Сега друг служител извади наяве данни от друга банка.
Ами ако във всяка банка се намери по един такъв служител дали няма да се установи, че всички те са бандитски организации, прикриващи и обслужващи бандити.

13.02 2015 в 11:53

ако забелязвате "COMMENT IS FREE"!
Offnews, предлагам спешно да въведете ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИТЕ, барем отсеете малко ПЛЯВАТА.

13.02 2015 в 11:52

Кънчо, страдаш ли?
Батка, продалжавай в същия дух да лапаш бойовия маркуч, без да повръщаш! И така, следващите 4 год.!

13.02 2015 в 11:50

понеже ни мързи в Петък да навлизаме по същество, няколко цитата:

"The Guardian (Sunday edition: The Observer[2">) is a British centre-left newspaper (beloved of organically-grown, muesli-wearing, sandal-hugging, tree-eating, disabled lesbian atheistic feminist social workers and teachers) with one of the most popular websites in the UK.

Surprisingly, it is also home to one of the worst and most draining concentrations of Internet stupidity in the world, in the comments section of its 24/7 blogorama, Comment is Free. But, at least it's sort of free, so we can't complain too much."

"The Guardian is such a biased, multi-culti, middle-class, left-wing rag, it could be Swedish" :)

13.02 2015 в 11:43

Е ся вече ще си разменяте капите! Добре че цецо ушака не е министър, иначе щеше да има легни-падни в редакцзията!
Ама ТОВА Е БАНКАТА ИЗБРАНА ОТ вожда ви за новия дълг бе! Това е най-стабилната банка! Тя правеше и едни "доклади" за Козлодуй. Тогава какво писахте? Не си ли спомняте?