Полиция нахлу в HSBC – банката, избрана от Горанов за новия заем

Швейцарската полиция проверява клона на банка HSBC в Женева в рамките на разследване на пране на пари, съобщи Би Би Си.

Прокурори обявиха, че разследват HSBC Private Bank (Швейцария) и "неизвестни лица, заподозрени в пране на пари" в големи размери.

HSBC обяви, че "съдейства на швейцарските власти".

Полицейската акция идва повече от седмица след журналистическото разследване, публикувано в няколко вестника, което разкри, че банката помага на заможни клиенти да укриват доходи от данъчните власти в страните си.

HSBC публикува на цяла страница в няколко издания извинение, свързано с обвиненията.

Главният директор на швейцарския клон на банката Франко Мора заяви миналата седмица, че са били закрити банкови сметки на клиенти, които "не отговарят на високите ни стандарти".

Мора добави, че разбирането за тези бизнес практики е напомнило, че старият бизнес модел на швейцарското частно банкиране вече не е приемлив.

В рамките на журналистическото разследване бяха посочени 1100 души, които от 2010 г. досега са укривали данъци. 74 от тях са българи, за които българските власти не дават никакви подробности, нито имена.

Миналата седмица от HSBC признаха, че са отговорни за минали грешки по отношение на контрола, но заявха, че сега политиката им е основно променена.

Банката е изправена пред криминално разследване в САЩ, Франция, Белгия и Аржентина.

Банка HSBC е една от банките, с които финансовият министър Владислав Горанов сключи договор на 6 февруари във връзка с тегленето на нов заем в размер на 8 милиарда евро.

Още по темата

13/02/2015

Свят

В HSBC укрити милиони от наркотрафик и пране на пари

12/02/2015

Анализи

Правителството иска празен чек за нов дълг!

11/02/2015

Интервю

Румен Гечев: Новият дълг е уникален инструмент на наглостта

09/02/2015

Общество

74 българи укрили $380.8 млн. чрез швейцарския филиал на банка HSBC

Следете новините ни в GoogleNews