Служители на ГДБОП задържаха престъпна група за данъчни измами, която е ощетила държавния бюджет с близо 6 млн. лева.
Групата е задържана при операция, проведена на територията на София и Монтана.
В процеса на разследване е изяснено, че организираната престъпна група е изградила схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери” и така е избягвано плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Антимафиотите в Монтана образували досъдебно производство, под наблюдението на Специализираната прокуратура.
В хода на работата по случая разследващите достигнали до шестима основни „играчи” в престъпната схема – Й.Г./63 г./, Л.К./58 г./, с регистрации в МВР за множество документни измами, П.П./41г./, регистриран за кражби и измами,43-годишната С.И. /43 г./, Н.Г. /25 г./, всичките от Монтана и Е.Я./55 г./ от София, криминално проявен за документно престъпление. Те работели по добре известен механизъм – представляват дружества, регистрирани на социално слаби или пък на тяхно име, след което фирмите биват прехвърлени на малоимотни или временно преустановяват дейността си, като същевременно се пререгистрират на други данъчни адреси в страната.
Членовете на групата използвали участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане или невнасяне на неследващ данъчен кредит и избягвали плащането на данъчни задължения.
При претърсванията на 14 адреса – офиси и жилища, са иззети много счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, флаш – памети, големи суми пари, приготвени за разплащане на поредни „фиктивни сделки” и други веществени доказателства.
Работата за документирането на престъпната дейност на групата продължава.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
flatko
Общински съветник от Възраждане: Майната им на хората от блока! Да мрат! (видео)
ob1
Руснаците с важен пробив в Донецка област, превзеха Очеретино
Moirae
Тренд: ГЕРБ води с почти 10% пред ПП-ДБ, кампанията ще реши кой ще е втори на вота
Джендо Джедев
Общински съветник от Възраждане: Майната им на хората от блока! Да мрат! (видео)