Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт срещу 6 лица за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления със скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания.
От началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г. обвинените нанесли щети на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева, като не плащали данъчни задължения в особено големи размери на две действащи търговски дружества.
Доказателствата по делото сочат, че групата е била създадена и ръководена от А.Х., лице с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността „домакин“.
По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец". Накрая действащи фирми-„брокери“ декларирали доставки на лекарства към реални клиенти.
Натрупаните по престъпен начин средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.
През 2017 г. А.Х. съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки.
Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
781000
Конгресът на САЩ може да гласува помощта за Украйна още този уикенд
dolivo
Българите получават ползите от приемането на еврото още сега с tbi bank
dolivo
САЩ изтеглят военните си от Нигер
dolivo
Тома Белев: ГЕРБ и ДПС искат да оглозгат докрай българската природа (видео)