Има нов, разширен черен списък на фирмите по закона Магнитски (ТАБЛИЦА)

OFFNews Последна промяна на 09 юни 2021 в 18:41 6072 0

Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Съединените американски щати.

Разширеният списък включва „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“.

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента.

След проверки той ще бъде допълнен с "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица", включени към момента и за последните 5 години.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови