Арестуваха собственика на софийския The Mall

Гръцката полиция е задържала корабния магнат Виктор Рестис, който се води основен инвеститор и собственик на софийския The Mall, съобщи БГНЕС.

Бизнесменът е арестуват за незаконно присвояване на средства и пране на пари от банка "Еф Би Би", която е собственост на неговото семейство и бе погълната от Националната банка.

Прокуратурата и Агенцията за борба с изпирането на незаконни средства смятат, че Рестис е взел неправомерно съмнителен заем от 524 млн. евро. Обвинителите са установили, че едва 5,8 млн. от тях са предоставени от банката на фирми, собственост на близки до магната.

Рестис в "златния списък" на най-богатите гърци. Той е собственост на корабен консорциум и развива дейности в областта на хранителната промишленост, енергетиката, медиите, недвижимите имоти и в банковия сектор.

Магнатът е основен инвеститор в дружеството "Асос Кепитъл", което през 2008 г. придобива търговския център на бул. "Цариградско шосе".

Следете новините ни в GoogleNews