Публикуваха доклада на международната разследваща компания "Аликс партнърс" за Корпоративна търговска банка (КТБ), поръчан от депутатите. 

Докладът се състои от около 500 страници. Той е за дейността на КТБ от 2009 г. до 23 септември 2015 г.

Според публикувания доклад банката се е занимавала с инвестиционни проекти и търговски дейности, които не са били в полза на нейните финансови интереси, а са подпомагали Цветан Василев и свързани с него лица. Те са на обща стойност 2,5 млрд. лева.

"Тези заеми обикновено имат много ограничен, ако изобщо имат такъв, потенциал за възстановяване, тъй като повечето
от кредитополучателите имат неработещи предприятия, има малко / невалидни обезпечения и кредитните схеми често са били използвани, за да се погасят или обслужат други кредити към КТБ, за предоставяне на допълнителен капитал на Банката от втори ред, или предоставяне на кредитиране на лица, които не са клиенти Банката", става ясно още от доклада.

В периода между сега определената дата за несъстоятелност - 20 юни 2014 г. и първоначалната дата - 6 ноември 2014 г., са отправени множество изявления за прихващане на обща стойност 0.9 милиарда лева.

Кредитният портфейл на КТБ се състои от 243 корпоративни клиенти с 472 неизплатени заема.

Сред най-големите неизплатени кредити според разследването са тези в полза на "Родина Пропъртис" и свързаните с нея дружества (642 млн. лв.), "БТК Виваком" (448 млн. лв.), "Петрол" (328 млн. лв.), "Група на Сръбска фабрика за стъкло" (221 млн. лв.), "Русенска корабостроителница" (161 млн. лв.), "Домо Ритейл СА" (119 млн. лв.), "Акванада" и свързани лица (120 млн. лв.), "Рубин Инвест" (97 млн. лв.).

Кредитите към каналите за финансиране в частност предлагат малко възможности за възстановяване, се посочва още в доклада.

Разследването се е натъкнало на редица "червени флагове", които е трябвало да бъдат забелязани или от съответния кредитен екип, или от управителния съвет, или от външния одитор, или от БНБ. Например големи кредити са отпускани на новоучредени фирми без история и собствени средства. Не са учредени надлежно необходимите обезпечения. Много кредити са отпускани уж за оборотен капитал, но реално са усвоявани изцяло веднага след отпускането им. Големи кредити са отпускани за купуването на дялове в други фирми, често по няколко пъти в рамките на свързани групи от дружества.

Още по темата

14/04/2016

Политика

Най-важните части от доклада за КТБ ще останат тайни

11/03/2016

Политика

Депутатите приеха закона на Пеевски и Цонев, разсекретяват доклада за КТБ