Прибраха лихвар, обещавал 70% приходи по заеми

При специализираната полицейска операция в София на МВР и ДАНС е задържан управител на дружество, занимавало се с незаконна финансова дейност.

Операцията е проведена след постъпил ат Българска народна банка сигнал срещу дружеството и за това, че то извършвало незаконна финансова дейност.  

При разследването от Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, които взимал предимно от физически лица. В замяна на кредита той им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор. 

Мъжът  задържан в ареста за срок от 72 часа, като срещу него е образувано е досъдебно производство за лихварство, по което го грози затвор от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото му.

Следете новините ни в GoogleNews