Две години след началото на шумното разследване за източване на 200 хил. лв. ДДС чрез сделки със захар е внесен обвинителен акт по делото срещу бизнесмена Гриша Ганчев и още 9 души, сред които и сина на Ганчев - Данаил.
Собственикът на "Литекс комерс" и футболния отбор "Литекс" отива на съд за данъчни престъпления по захарната афера от 2012 г. Специализираният наказателен съд е внесъл обвинителния акт в последния работен ден ден на 2014 година - 30 декември.
От Специализираната прокуратура потвърдиха, че мегаделото вече е в съда, но отказаха подробности.
На 8 октомври Ганчев и още шестима, обвинени в данъчни престъпления, са поискали делото да бъде вкарано в съда или прекратено, защото разследването тече повече от 2 г. С последните изменения на НПК обвиняемите имат право на това.
Прокуратурата обвинява по захарната афера 10 души - с 3-ма повече от първоначалния брой за за участие в престъпна група за данъчни престъпления и за използване на сила или внушаване на страх при сделки. За престъплението законът предвижда от 3 до 10 г. затвор.
Според прокуратурата основният организатор е Милко Талев, който бил посредник при продажба на захар, произведена в заводите в Девня и Бургас. Предприятията са под контрола на "Литекс комерс". Талев намирал транспортните фирми, които превозвали суровината.
Парите за захарта били превеждани по сметките на "Симек" ЕООД, с които се разпореждал Талев. Движението по сметките на фирмата се следяло от човек в МКБ Юнионбанк, който се обаждал на Талев, мъжът теглел сумите и ги носел на ръка в офиса на "Литекс комерс". В същата банка са сметките и на други две фирми, участвали в схемата - "Симек трейд" ЕООД и "Офлайн филм", която е собственост на Симеонов. Захарта се превозвала с товарителници, транспортни документи и фактури, които впоследствие се унищожавали. Така от 10-12 доставки месечно се декларирали едва 1-2.
Синът на Ганчев - Данаил, и още 6-има бяха арестувани през май 2012 г. по обвинение в укриване на ДДС при сделки със захар. Сред задържаните бяха Милко Талев - шеф на фирма, купувала захар от заводите на "Литекс", както и изпълнителни директори в компанията на Ганчев.
Първоначално обявената щета за бюджета от 200 млн. лв. се стопи до 198 хил. лв. След това в групата като ръководител бе обвинен и Ганчев. Той беше подведен под отговорност и за заплаха към бившия шеф на НАП Красимир Стефанов. 7-те задържани бяха освободени след няколко месеца.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
06.01 2015 в 12:37
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
06.01 2015 в 10:25
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
Того
Борисов към Бориславова: Гърбът ми е голям и хлъзгав, който се е катерил по него - все е падал
мнение от IP
Борисов към Бориславова: Гърбът ми е голям и хлъзгав, който се е катерил по него - все е падал
borisboris
Браншът благодари на Милошев: За пръв път властта работи за туризма
Constanza
Петков: Борисов има и голям, хлъзгав врат, на който виси воденичният камък Пеевски
borisboris
Хотели по морето може да не отворят през лятото, никой не иска да им работи за малко пари
ПР
Хотели по морето може да не отворят през лятото, никой не иска да им работи за малко пари