Мащабна зрелищна акция на полицията приключи с 10 арестувани. МВР обискира 11 адреса на лица, свързани с организирана престъпна група, подозирана в поръчкови убийства, наркоразпространение, наркотрафик и силови физически действия. OFFNews се свърза за коментар с Григор Здравков от легия "Антимафия", който и друг път е разкривал пред читателите ни престъпни схеми за ДДС измами в особено големи размери, както и тайните на задкулисието на наркоразпространението.
- Aкцията на МВР приключи. Дъщерята на бившия шеф на митниците по време на три правителства е сред арестуваните. Коя е Мила Георгиева?
- Мила Георгиева е стар познайник на полицията за ДДС измами, но сега е задържана като лидер на престъпна група, съпричастна към извършването на поръчкови убийства, наркотрафик и наркоразпространение. Започва бизнеса си още през 1998 година с внос на китайски стоки, а по-късно през 2001 година се преквалифицира в търговията с месо. Доведеният й баща Христо Кулишев няма нищо общо с престъпните й схеми. Тя работеше в началото с хората на Маргините, като първите й сделки бяха свързани с фиктивен внос на пилешки бутчета от Бразилия и САЩ, а после внасяше месо за колбасарския бранш и от европейски страни като Холандия, Дания, Полша. Обясняват на клиентите по-ниските с 10% цени на месото с факта, че внасят огромни количества. Групата си чистеше ДДС-то през фирми бушони, а клиентите разбираха, че са излъгани, когато НАП започне проверка на изплатените от тях фактури за месо. Първата "месарска" схема на Мила е от 2004 година, когато извършва фиктивен износ на месо от Солун. Стоката преминава през пристанище Варна-запад с кораби. Всичко обаче е само на хартия. Митническият документ T2L се попълва винаги от един и същ митничар. В него липсват номерата на товарния камион, на моторния кораб и други задължителни атрибути и този пропуск не е случаен. Във фактурите, с които се минава митницата, се записват несъществуващи номера на контейнери и VAT номер. Всички сделки са с много на брой фирми, регистрирани на подставени лица, често и в офшорни зони.
По-късно картелът започва да се занимава и с др. хранителни продукти - захар, олио, месо и пр. и да зарежда основните вериги у нас. Групата на Мила внася всякакви продукти, които винаги са продавани на коректни към бюджета фирми. След като търговците плащат доставките по банков път и превеждат чинно ДДС-то, бандата представя неверни документи и чрез фирми бушони тегли неправомерно ДДС-то от държавата. Така през 2011 престъпната структура осъществяваше внос от Молдова на бяла рафинирана захар и други хранителни продукти чрез контролирани от нея търговски дружества – буфери. След това, чрез деклариране на фиктивни сделки с дружества-фантоми се е избягва плащането на ДДС.
- Има ли връзка възобновеното обвинение срещу Гриша Ганчев с днешната акция на МВР и задържането на Мила Георгиева и тя се е занимавала с търговия на захар?
- Да, те са в една разработка на полицията от 2011 година, в една схема, но подходът е по-различен. Спомняте си далаверата "Захарно петле", в която МВР удари по сина на един от най-известните бизнесмени на прехода Миньо Стайков. Дейността на групата се осъществяваше чрез същата система от търговски дружества по схемата - "Буфери" - "Липсващи търговци" - "Брокери", извършващи търговия със захар. В други схеми след като обявените квоти за захар бъдат изчерпани пък продаваха заместители на захар. Най-общо казано-имаш едно ДДС, което трябва да се открадне, а оттам в зависимост от това какъв е първоначалния продукт се разиграват различни схеми. По-средата винаги има фирма със смесено участие.
- Връщането на ДДС- то на фирма у нас в особено големи размери няма как да се случи без протекцията на висши данъчни служители, които да съдействат за бързото му възстановяване...
- Да, винаги се действа под шапката на висши ръководители на НАП и "Митниците". Шефът на отдел "Средни данъкоплатци", независимо при кое управление няма как да е извън схемата. Той винаги е в играта с дял от печалбата. При смяна на митническите документи, в който задължително се изпуска цифра или се вмъква несъществуващ номер също ти трябва доверено лице митничар.
- За периода 2011-2015 година Мила Георгиева два пъти е била арестувана, един път дори е екстрадирана от летището в Белград. След всички ДДС измами няма присъда, дори отпада и мярката й за неотклонение "домашен арест". Така ли ще завърши и тази шумна акция на полицията?
- Този път обвиненията са доста по-сериозни. Освен митнически афери и ДДС измами имаме и обвинения за наркотрафик и наркоразпространение. Според информацията става дума и за група за поръчкови убийства. Дори и последното да не се докаже на всички е ясно, че в момента борбата е за преразпределение на наркопазара в София. Разработената схема за продажба на наркотици от Златко Баретата бе предадена на сина на Мила Георгиева - Мартин Джито. За кратко време той беше близък с групата на Христофорос Аманатидис - Таки, който контролираше наркоразпространието на кокаин в столицата преди да се укрие също в Дубай. Казват, че ресорът на Мартин е разпространението на марихуана в София. Чистата печалба от продажба на кокаин и марихуана е в огромни размери. За да внесеш голяма пратка наркотици у нас пак ти е необходимо търговско дружество, което да върти количества на пазара, да експортира или внася пратки, а семейството разполага с няколко фирми с големи обороти. Тук не става въпрос за 10-20 кг дрога, а за много повече. Така покрай търговията с хранителни продукти и ДДС измамите семейството навлиза и в гангстерския бизнес, от който няма как да излязат чисти. Днешната акция на МВР цели отстраняването им. Идва момент, в който друг трябва да поеме върха на пирамидата или да се извърши обикновено преразпределение на пазара на наркотрафика и наркоразпространението.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
17.01 2015 в 07:25
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
16.01 2015 в 11:07
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
14.01 2015 в 23:01
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
14.01 2015 в 21:45
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
14.01 2015 в 19:34
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
14.01 2015 в 17:01
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
Танас
Русия за първи път изстреля междуконтинентална балистична ракета по Украйна (снимки, обновява се)
Деспин Митрев
Бивш депутат на ИТН внезапно оглави партията на Божков
Деспин Митрев
Румъния влиза в Шенген на 1 януари, увери премиерът Чолаку
Johnny B Goode
Русия за първи път изстреля междуконтинентална балистична ракета по Украйна (снимки, обновява се)
Деспин Митрев
САЩ повдигнаха обвинение на индийски милиардер за подкупи на стойност 265 млн. долара