Софийската градска прокуратура е приключила разследвания по две досъдебни производства за данъчни престъпления в особено големи размери, съобщиха от държавното обвинение. За тези престъпления Наказателния кодекс предвижда затвор от 3 до 8 г. и конфискация на имущество.

В качеството си на управляващ и представляващ търговско дружество „А. 2007“ ООД, със седалище в ж.к. „Младост 1“ в столицата, А.Х. е избегнал плащането на данъчни задължения за 970 545.79 лв. От тях 647 030.53 лв. са дължим ДДС и 323 515.26 лв. – корпоративен данък.

Предметът на дейност на фирмата била търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството притежавало аптека в столицата. 

Обвиняемият подал фалшиви данни в декларацията пред НАП. Приспаднал и данъчен кредит за 647 030.53 лв. В декларацията на фирмата за 2014 г. декларирал годишен корпоративен данък от 3127.95 лв., вместо 323 515.26 лв.

По другото дело СГП е привлякла за данъчно престъпление Д.Б. – управляващ и представляващ дружеството „Д.“ ООД, а впоследствие пълномощник и фактически управляващ дейността на фирмата. Той си спестил 629 824.99 лв. от данъци - 580 692.75 лв. ДДС и 49 132.24 лв. корпоративен данък.

Обвиняемият използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството на „Д.“ ООД, като отразявал доставки от различни фирми за кафе, сурови бадеми и кашу. В действителност обаче реално те не били извършени. В дружеството няма хора на трудов договор, нямало собствени или наети имоти, складове, в които да се съхраняват закупените стоки, както и МПС за тяхното транспортиране.

"Служителите" били социално слаби или неграмотни. Някои от тях са заявили, че са изгубили личните си документи, а други, че са подписвали документи срещу заплащане.

Фактът, че Д.Б. е бил данъчен служител, а после ръководел дружество, предоставящо счетоводни услуги, утежнява положението му.