Башар Асад и Марин льо Пен също изплуваха в #Panama Papers

Режимът на сирийския президент Башар Асад е успял да заобиколи международните санкции и да "изпере" част от фамилното богатство чрез фиктивни фирми на Сейшелските острови.

Това установи френският всекидневник Le Monde в рамките на международното журналистическо разследване Panama Papers.

Чрез базираната в Панама адвокатска кантора на Мосак Фонсека свързаните с режима компании Pangates International, Maxima Middle East Trading и Morgan Additives Manufacturing са създали фиктивни фирми на Сейшелските острови. По този начин е "изпрано" част от фамилното богатство на Асад.

Трите сирийски компании, включени в черния списък на САЩ, са осигурявали и гориво на бойните самолети на режима.

Кантората на Мосак Фонсека е продължила да работи с Pangates International най-малко 9 месеца след въвеждането на международните санкции през 2011 г.

Зад част от финансовите манипулации стои милиардерът Рами Махлуф, който е братовчед на сирийския президент.

Същевременно днес Le Monde съобщава, че доверени лица на лидера на крайнодесния Национален фронт Марин льо Пен също са замесени в схеми за укриване на данъци чрез офшорни компании, регистрирани в Хонконг, Сингапур, Британските Вирджински острови и Панама.

Това са бизнесменът Фредерик Шатийон и финансовият експерт Никола Кроше.