Апелативният съд в Бургас запорира имущество за 141 820 225,19 лева на семейство Евгения и Николай Баневи като обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ, съобщи прокуратурата.
Обект на запора са поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски дружества на Баневи, на движими вещи, иззети от Специализираната прокуратура - златни кюлчета и накити, часовници, монети и др., както и моторна яхта, както и пари в банкови сметки.
Баневи са обвинени в участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, пране на пари и за незаконно притежание на оръжие. Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач. Майката на Николай Банев - Мария Банева, ще отговаря пред съда за участието в организирана престъпна група.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Две български фирми са мамили с фалшиво немско масло 'Deutsche Markenbutter'
Новая газета: Патриарх Даниил е агент на Москва, Радев - лобист на Лукойл
Ивелин Михайлов с план Б за Исторически парк: Сменя посоката от култура към пари
Започва проверка замърсена ли е водата на Шофьорския плаж във Варна
Започва избор на новата антикорупционна комисия