Запорират имущество за близо 142 млн. лева на семейство Баневи

Апелативният съд в Бургас запорира имущество за 141 820 225,19 лева на семейство Евгения и Николай Баневи като обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ, съобщи прокуратурата.

Обект на запора са поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски дружества на Баневи, на движими вещи, иззети от Специализираната прокуратура - златни кюлчета и накити, часовници, монети и др., както и моторна яхта, както и пари в банкови сметки.

Баневи са обвинени в участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, пране на пари и за незаконно притежание на оръжие. Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач. Майката на Николай Банев - Мария Банева, ще отговаря пред съда за участието в организирана престъпна група. 

Още по темата

24/09/2019 Темида

Тръгва делото на Баневи

28/10/2018 Темида

Според прокуратурата Баневи "обезкостили" завод Полимери и прибрали 1.5 млн. лв.

26/10/2018 Темида

Кои са фамилия Баневи

26/10/2018 Темида

Николай Банев и съпругата му Евгения са арестувани във Франция (обновена)

Следете новините ни в GoogleNews