Още петима души - трима българи, чех и черногорец, са задържани в България по разследването на международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, съобщиха от спецпрокуратурата.
С постановления на прокурори от Софийската градска прокуратура и окръжните прокуратури в Перник и Благоевград, на които бе възложено изпълнението на заповедите, петимата са задържани за 72 часа
На 16 март 2021 г. на територията на София, Перник и Разлог служители на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП, прокурори от Специализираната прокуратура (СП) и следователи от отдел „Следствен“ на СП са извършили допълнителни действия по разследването на неутрализираната през 2020 г. международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, компютърни престъпления и пране на пари.
Действията са предприети в изпълнение на Европейска заповед за разследване от Главната прокуратура в град Бамберг – Централен орган за киберпрестъпност в Бавария, и са продължение на мащабната съвместна операция на полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България срещу международната престъпна мрежа на 2 април 2020 г.
Със съдебни определения двамата чужди граждани са задържани под стража. Други двама, привлечени за съпричастност към престъпната мрежа, са с мерки за неотклонение „домашен арест“, а един - с „подписка“.
При претърсвания на 6 адреса, 5 автомобила и лични обиски са намерени и иззети документи, свързани с престъпната дейност, както и голямо количество компютърна и телекомуникационна техника. В хода на следствените действия подкрепа в обмена на информация с партньорските разследващи органи и координирането на действията оказа Българското бюро на Агенцията за правно сътрудничество в ЕС - Евроджъст.
По време на операцията на 2 април 2020 г. в България бяха задържани трима български и един германски гражданин, предполагаем ръководител на престъпната мрежа. Други петима бяха задържани в Сърбия. В Германия бе блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 млн. евро. Поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.
Разследването на групата започва през 2019 г. прокуратурата в Бамберг, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Основание за това са установени над 250 жертви на измами в Германия за над 7 млн. евро. В Австрия са регистрирани близо 850 ощетени с над 2,2 млн. евро. Установено е, че жертви на групата са граждани на много европейски държави. Предположенията са, че нанесените щети са в пъти по-големи, тъй като не всички пострадали са подали жалби.
Участници в престъпната мрежа са насърчавали по електронната поща и с рекламни банери потенциалните си жертви - „инвеститори“, да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции, криптовалути и други финансови инструменти.
Началната такса за регистрация била от 250-300 евро. Онези, които откликвали, незабавно били атакувани с предложения за високи доходи от т.нар. агенти и „лични брокери“ в колцентрове, разположени предимно в България, Сърбия и Украйна. Всеки „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява как парите му се „увеличават“ от реализирани търговски печалби.
На практика всяка инвестирана сума е била превеждана по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции, чиято цел е пране на пари, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.
За работата си по разследването българските прокурорски и полицейски органи получиха висока оценка от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, от Службата на главния прокурор в Бамберг, от Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията и от Прокуратурата в Сърбия.
Информация за действията на Специализираната прокуратура и ГДБОП по продължаващото разследване на международната престъпна група бе публикувана на сайта на Евроджъст на 18 март 2021 г.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
yoghurt
Албанският премиер: Дано Северна Македония не стане Южна Македония
Деспин Митрев
Протест в София срещу кандидатурата на Борислав Сарафов за главен прокурор (снимки)
sawall
Албанският премиер: Дано Северна Македония не стане Южна Македония
foreigner66
Харковска област обяви евакуация на жители от четири окръга