Разкриха схема за пране на пари в София

В петък вечер ГДБОП и ДЕА са провели съвместна операция „Перачите“, в рамките на която са задържани трима мъже. Предполага се, че за година през ръцете им са минали незаконни средства в размер на 5 милиона лева. За 24 часа са задържани трима мъже между 25 и 37 г., а обвинения са повдигнати срещу общо шест души. Неутрализираната престъпна група е действала на територията на България, но е част от много по-мащабна международна схема. Изпираните пари са придобити от трафик на наркотици от Латинска Америка за Европа. Средствата преминавали през сметките на членовете на групата и техни фирми. Парите идвали от Антили,Венецуела и Панама, след което били пренасочвани към САЩ, Испания, Хонг Конг и Китай. По пъвоначални данни от миналата година до сега паричният поток е бил в размер на 5 млн. лв. В рамките на акцията са претърсени три адреса, от които се иззети компютри, документи и мобилни телефони. Върху банковите сметки и имуществото на задържаните е наложен запор, а разследването по случая продължава. Следете новините ни в :