МВР задържа още седем „тарикати“

ГДБОП и Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) задържаха още седем лихвари при втората фаза на акция „Тарикатите“, съобщи МВР.

Те са участници в организирана престъпна група за незаконна банкова дейност, заплахи и насилие спрямо длъжници.

Срещу тях са повдигнати обвинения и мярка за задържане до 72 часа. Шестима от задържаните са криминално проявени. Регистрирани са за закана, хулиганство, унищожаване на чуждо имущество, изнудване с имотна облага, нанасяне на средна телесна повреда, отнемане на МПС, съставяне на документи с невярно съдържание, съпротива на органи на властта, кражба, заличаване или подправяне на идентификационен номер на МПС, грабежи и кражби. Полицаите са иззели лаптопи, мобилни телефони, празни бланки на записи на заповеди в полза на фирми, бележници със суми, имена и проценти към тях, списъци с имена и дължими суми, копия на лични карти, синтетична дрога, канабис и 47 незаконно притежавани бойни патрона. Установени са и потърпевши от престъпната дейност на участниците в организираната група. Потърпевшите са били принуждавани да прехвърлят имотите си на подставени лица, близки до лихварите. Жертвите и семействата им са били заплашвани, изнудвани, многократно пребивани. Тримата лидери на бандата са под стража, след като бяха арестувани в първата фаза на операцията на 31 май. Разследването започна след информация от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - Имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти. В първата фаза на операцията бяха установени главните герои в престъпната схема, както и част от съучастниците им. Операцията бе проведена под ръководството на Специализираната прокуратура и на 31 май бяха претърсени десет адреса на територията на София - три жилища и седем заложни къщи, откъдето екипът иззе записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени бяха 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. На тримата лидери на организираната престъпна група бяха повдигнати обвинения им бе наложена мярка за неотклонение "задържане под стража". Те са прикривали незаконната си дейност и легализирали придобитите средства чрез бизнес със заложни къщи.