Специализираният наказателен съд ще гледа днес делото срещу Николай и Евгения Баневи. Апелативният специализиран съд пък ще заседава по делото срещу Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров. 

Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му - като негов помагач. 

На 26 ноември 2019 г. Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която допусна обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лева.

Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров бяха осъдени на първа инстанция за подкуп. Иванчева получи 20 години затвор, Биляна Петрова – 15 години лишаване на свобода, а Петко Дюлгеров като посредник –12 години затвор.