Швейцарската прокуратура започва дело срещу банката "Креди Сюис" за това, че е позволила на българска банда за трафик на кокаин да изпере милиони евро, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.
Обвинителите твърдят, че финансовата институция и един от бившите ѝ служители, който отговаря за връзките с клиенти и фирми, не са предприели всички необходими мерки, за да предотвратят изпирането и укриването на средствата в периода 2004 -2008 г.
От обвинението настояват за над 42 млн. швейцарски франка компенсация.
В изявление от финансовата институция заявиха, че отхвърлят като безпочвени всички твърдения.
Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките, които "Креди Сюис" и бившият ѝ служител са имали с Евелин Банев - Брендо и негови сътрудници, двама от които са обвиняеми по започващото днес дело.
Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи.
На самия Брендо обвинения от швейцарска страна не са повдигнати, посочва Ройтерс.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
Джендо Джедев
Условни присъди за двама души след изборния скандал ''Чичо Цено, кой номер''
dolivo
България получава първите осем изтребителя F-16 догодина
Владè
Можем ли да се излекуваме от зависимостите си? Ралица Стефанова в подкаста на OFFNews
Владè
Лаура Кьовеши осветли първата голяма акция срещу мафията, включително и в България