500 000 лв. санкция наложи Административен съд София на "куха" фирма, чрез която организирана престъпна група ощетила бюджета с 804 000 лева. 

 „ДКЛ 547“ ЕООД се е обогатила от данъчно престъпление, съобщиха от Прокуратурата.

Решението е постановено по искане на Софийска градска прокуратура и е във връзка с разследването по т. нар. акция „Недосегаемите“. Разследването касае извършени от организирана престъпна група данъчни престъпления. За участието си в ОПГ са признати за виновни, с влязла в сила присъда, две лица – Желяз Иванов и Ивайло Йорданов. 

По отношение на извършеното данъчно престъпление, при което държавният бюджет е ощетен с 804 000 лв. на 08.10.2014 г., делото е внесено срещу Желяз Иванов, Ивайло Йорданов и Димитър Димитров в Софийски градски съд.

Тримата обвиняеми са се познавали и решили да извършват поредици от действия с цел „Римекс агрохолдинг“АД–София неправомерно да избегне установяване и плащане на ДДС. Обвиняемите Иванов и Йорданов се насочили към намиране на социално слаби и неграмотни лица, на чиито имена да бъдат вписани „кухи“ дружества, практически неизвършващи стопанска дейност. Те от своя страна да осъществяват фиктивни сделки с „Римекс Агрохолдинг“ АД, като за тях бъдат съставяни документи с невярно съдържание – фактури от „кухите“ дружества. В изпълнение на взетото решение били регистрирани фирмите „Фолин 7557“ ЕООД, „Круп дийл транс 7805“ ЕООД, „Мегатранс 2004“ЕООД и „ДКЛ 547“ ЕООД. Четирите „кухи“ фирми били контролирани от обвиняемите лица.

В хода на разследването е установено, че на 17.09.2009 г. „Римекс Агрохолдинг“ ЕООД и „Римекс 1-холдинг“ АД са превели общо 804 000 лв. към „кухата“ „Фолин 7557“ ЕООД. На същата дата „Фолин 7557“ ЕООД е превела 804 000 лв. на „Мегатранс 2004“ ЕООД. На следващия ден “Мегатранс 2004“ЕООД е превела сумата от 401 254 лв. към фирма – „Круп дийл транс 7805“ ЕООД и 402 600 лв. към „ДКЛ 547“ ЕООД. Извършени са били преводи без реално да е била осъществена търговска сделка. Сумата е изведена от оборота на действащи фирми - „Римекс Агрохолдинг“ ЕООД и „Римекс 1-холдинг“ АД чрез дружества без търговска дейност.

На 25.09.2009 г. обвиняемият Йорданов, представляващ „ДКЛ 547“ ЕООД, е подал до банка „Уникредит Булбанк“ АД заявка за теглене на сумата от 400 000 лв. в брой от сметката на дружеството. По време на тегленето на сумата, Йорданов е бил задържан в София от органите на разследването.

В настоящия случай дружеството „ДКЛ 547“ ЕООД, контролирано от Ивайло Йорданов, не е осъществило търговска сделка, получило е парична сума, без да е извършена стопанска операция, като е избегнато данъчно облагане. Сумата се явява неправомерна облага за дружеството, поради което е наложена имуществената санкция от Административния съд София-град в размер на 500 000 лв.

Размерът на наложената от съда имуществена санкция по съдебни решения възлиза общо на 242 318 лв. за 2014г. , при 150 270 лв. за 2013 г. и едва 5000 лв. за 2012 г.

Още по темата

22/04/2015

Общество

Комисията за отнемане на имуществото иска повече правомощия