Лаура Кьовеши осветли първата голяма акция срещу мафията, включително и в България

Европейската прокуратура се прицели в италианската мафия с акция под кодовото име "Моби Дик" на полицията в цяла Европа. Арестувани са 43-ма души и са иззети 520 млн. евро, съобщиха от ведомството на Лаура Кьовеши, цитирани от Ройтерс. 

От съобщението на Европрокуратурата се разбира, че е издадена заповед за арести и в България.

Разследването е за престъпен сговор за избягване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност и се отнася до данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 дружества с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, сред които и България, но също и в Обединените арабски емирства.

Според европейските прокурори на арестуваните са повдигнати и обвинения в подпомагане на неаполитанската мафия Камора и сицилианската Коза Ностра чрез инвестиране на печалбите им в измами с ДДС.

Много разследвания в Италия показаха през последните години как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия и невзрачен свят на престъпленията на белите якички.

"Моби Дик" е определящо разследване за Европейската прокуратура. Мина доста време, откакто започнахме да бием тревога за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС. Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай", заяви европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.

По думите й няма разделение между "света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици и трафикират хора, от една страна, и света на престъпниците с бели якички, които "просто" корумпират и перат пари, от друга".

34 от задържаните са в ареста, девет са под домашен арест, а на други четирима е забранено да работят. Някои от арестите са извършени в Чешката република, Нидерландия, Испания и България, се казва в изявлението на Европейската прокуратура.

От италианската финансова полиция съобщиха, че са открили фалшиви фактури от участващите дружества на стойност 1,3 милиарда евро за периода 2020-2023 г. Тя е иззела и комплекси с недвижими имоти на Сицилианската и Лигурската ривиера, на езерото Комо и в Милано.

В момента се изпълнява заповед за замразяване на над 520 млн. евро за компенсиране на щетите за ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имота, заедно с 44 луксозни коли и лодки.

Измамниците с ДДС се възползват от правилата на ЕС за трансграничните сделки между държавите членки, които са освободени от данък върху добавената стойност. Въз основа на събраните доказателства заподозрените са създали дружества в Италия и други страни от ЕС и извън съюза, за да търгуват със стоки чрез измамна верига от липсващи търговци - които изчезват, без да изпълнят данъчните си задължения. Впоследствие други дружества от измамната верига претендират за възстановяване на ДДС от националните данъчни власти.

Повече от 160 претърсвания са извършени в цяла Италия, обиски е имало и изземвания са проведени в Испания, Люксембург, Чешката република, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и ОАЕ.