Европейската прокуратура (EPPO) в Берлин повдигна обвинения срещу осемчленна организирана престъпна група, обвинена в незаконна търговия с луксозни автомобили и медицински маски за лице, предадоха ДПА и БТА.
В хода на разследването в Хърватия, Чехия, Франция, Германия и Полша бяха замразени банкови сметки и конфискувани недвижими имоти, автомобили и луксозни предмети на приблизителна стойност 5,2 милиона евро. Четирима заподозрени, сред които и ръководителят, са обвинени в данъчни измами с ДДС. Друг обвиняем е обвинен в помагачество. Двама са обвинени в пране на пари.
На нотариус, за когото се твърди, че е работил за престъпната група от години, са повдигнати обвинения за фалшификация и подправени заверки на документи.
Групата е действала в Германия, Полша, Чехия и на други места. Граждани на Полша и Латвия, които са имали финансови затруднения, били използвани като посредници за организиране на незаконните сделки.
Смята се, че полска фирма за обмяна на валута, която е била контролирана от основните обвиняеми, е служила като параван за изпиране на финансови транзакции и разпределяне на печалбите между извършителите.
Европейската прокуратура съобщи, че обвиняемите са на възраст между 28 и 58 години и са от Германия, Гърция и Хърватия.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
Niko Kolev
Номинираха Борислав Сарафов за главен прокурор, той е единствен кандидат за поста
Johnny B Goode
От делото срещу Ибрямов: Доган казал на Джейхан, че по-натам ще убият момчето
Johnny B Goode
Земеделските производители ще получат цялата ''украинска помощ''. Отменят протестната готовност
динозавър
Николай Денков: ''Не пипай моята гимназия НПМГ''