Делото за фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще бъде разгледано в открито заседание на Специализирания наказателен съд на 13 декември.
Още в края на месец юли на случаен принцип делото КТБ беше разпределено на съдийката Виржиния Петрова.
Освен банкерът Цветан Василев за КТБ подсъдими са още 17 души. Това са Александър Панталеев - изпълнителен директор на КТБ, Илиан Зафиров - изпълнителен директор на КТБ, Георги Христов - изпълнителен директор на КТБ, Георги Зяпков -ръководител на управление "Кредитиране" в КТБ, Елка Стойкова - главен експерт в дирекция "Анализ и обработка на кредитни сделки", Елена Инджева, Рангел Стойчев - член на Съвета на директорите на КТБ, Светлана Георгиева, Снежанка Велева-Стефанова - бивш началник на вътрешния одит на КТБ, Маргарита Голева - одитор от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG), Красимир Хаджидинев - външен одитор от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG), Маргарита Петрова - главен касиер на банката, Мария Димова - главен счетоводител на КТБ, Борислава Тренева-Кючукова - заместник главен счетоводител, Цветан Гунев - подуправител на БНБ, Румен Симеонов - подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор", Славияна Данаилова-Велева - ръководител на екипа в дирекция "Надзорно наблюдение на кредитните институции" в "Банков надзор" на БНБ.
Василев е обвинен за ръководител на организирана престъпна група, за което са предвидени до 15 години затвор.
Той е обвинен и в 49 други престъпления, които са извършени повече от веднъж. Става въпрос основно за длъжностни присвоявания в особено големи размери, които са особено тежък случай. Те са извършени в съучастие, а ролята на Василев е била като подбудител и помагач.
По делото са разпитани над 400 свидетели. Изготвени са над 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1360 тома.
Обвинителният акт, който във всичките му копия е над 210 000 страници, беше внесен от Специализираната прокуратура на 20 юли.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
12435
2
09.11 2017 в 20:13
12860
1
08.11 2017 в 19:52
Последни коментари
Танас
Русия за първи път изстреля междуконтинентална балистична ракета по Украйна (снимки, обновява се)
Деспин Митрев
Бивш депутат на ИТН внезапно оглави партията на Божков
Деспин Митрев
Румъния влиза в Шенген на 1 януари, увери премиерът Чолаку
Johnny B Goode
Русия за първи път изстреля междуконтинентална балистична ракета по Украйна (снимки, обновява се)
Деспин Митрев
САЩ повдигнаха обвинение на индийски милиардер за подкупи на стойност 265 млн. долара
Koel
Банан, залепен с тиксо за стена, се продаде за 6,2 млн. долара