Швейцарската прокуратура започва дело срещу 'Креди Сюис' за пране на пари

Швейцарската прокуратура започва дело срещу банката "Креди Сюис" за това, че е позволила на българска банда за трафик на кокаин да изпере милиони евро, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Обвинителите твърдят, че финансовата институция и един от бившите ѝ служители, който отговаря за връзките с клиенти и фирми, не са предприели всички необходими мерки, за да предотвратят изпирането и укриването на средствата в периода 2004 -2008 г.

От обвинението настояват за над 42 млн. швейцарски франка компенсация.

В изявление от финансовата институция заявиха, че отхвърлят като безпочвени всички твърдения.

Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките, които "Креди Сюис" и бившият ѝ служител са имали с Евелин Банев - Брендо и негови сътрудници, двама от които са обвиняеми по започващото днес дело.

Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи.

На самия Брендо обвинения от швейцарска страна не са повдигнати, посочва Ройтерс.

Следете новините ни в GoogleNews