Швейцарската прокуратура започва дело срещу банката "Креди Сюис" за това, че е позволила на българска банда за трафик на кокаин да изпере милиони евро, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.
Обвинителите твърдят, че финансовата институция и един от бившите ѝ служители, който отговаря за връзките с клиенти и фирми, не са предприели всички необходими мерки, за да предотвратят изпирането и укриването на средствата в периода 2004 -2008 г.
От обвинението настояват за над 42 млн. швейцарски франка компенсация.
В изявление от финансовата институция заявиха, че отхвърлят като безпочвени всички твърдения.
Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките, които "Креди Сюис" и бившият ѝ служител са имали с Евелин Банев - Брендо и негови сътрудници, двама от които са обвиняеми по започващото днес дело.
Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи.
На самия Брендо обвинения от швейцарска страна не са повдигнати, посочва Ройтерс.
Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
100 000 души са потърпешви след проверката на МВР за полетите на Пеевски, твърдят от ДПС
Договорът с Боташ е замразен за 15 месеца след срещата на Радев с Ердоган
Кметът на Габрово иска от Радев спешни мерки заради етническо напрежение в града
Кои са петте най атрактивни мача на световни първенства (видео)