20 години затвор може да получи Цветан Василев за източването на КТБ
Екипът от прокурори и следователи на Специализираната прокуратура по досъдебното производство “КТБ“ приключи разследването. По делото като обвиняеми са привлечени 18 души, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, са предявени на всяко от обвинените лица.
Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома.
На 21.02.2017 година започна предявяването на материалите по делото на обвиняемите и техните защитници.
Собственикът на банката Цветан Василев има повдигнати обвинения за извършени общо 146 престъпления, като по-голямата част от тях са за длъжностно присвояване в особено големи размери. Той е обвинен и за участието в организирана престъпна група.
Максималното предвидено наказание, което той може да получи, ако бъде признат за виновен, е 20 години затвор.
По делото като обвиняеми са привлечени Снежанка Велева - Стефанова, която е ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на "КТБ"АД, одиторите от "КПМГ България" ООД Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев, Александър Панталеев, прокурист на КТБ, Георги Христов - изпълнителен директор на банката, Мария Димова - главна счетоводителка на банката и заместничката ѝ Борислава Тренева-Кючукова, Маргарита Петрова - главен касиер на банката, Елена Стойкова, Елена Инджева, Рангел Стойчев, член на Съвета на директорите на КТБ, Светлана Георгиева, Илиан Зафиров, Георги Зяпков, подуправителят на БНБ Цветан Гунев, Румен Симеонов, Славяна Данаилова-Велева.
Реализирането на правомощията на прокурора по чл.242 ал.1 от НПК / вкл. и повдигане на обвинение с обвинителен акт / зависи от времето, в което обвиняемите и техните защитници ще се запознаят с материалите по делото, както и от техния добросъвестен подход.
Специализираната прокуратура е в готовност да внесе обвинителния акт след предявяване на материалите по разследването.
Действията по разследването по делото „КТБ“ приключиха в кратки срокове предвид изключителната фактическа и правна сложност на казуса. Поради обществената значимост и интереса на огромен брой български граждани към хода на досъдебното производство, както и наложената от ръководството на Прокуратурата на Република България политика на откритост пред обществото за работата на институцията, след разрешение от наблюдаващите прокурори, ще публикуваме пълния текст на предявените обвинения от Специализираната прокуратура по делото КТБ.
В момента се извършва техническа обработка на постановленията за привличане, за заличаване на личните данни и банковата информация в тях.
Обработват се всички над 5 000 страници постановления за привличания. Поради това обвиненията, със заличени лични данни, ще бъдат публикувани в следващите дни.