ГДБОП и НАП разкриха схема за укриване на данъци и ДДС. При акцията е иззет и джип, ползван от Джейхан Ибрямов

ГДБОП и НАП обявиха, че са разкрили схеми за укриване на данъци и ДДС за милиони при търговия със зърно и торове.

При двете схеми за укриване на данъци бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това съобщиха на пресконференция днес Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.

В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция. Доставките към тях са основно от три направления - доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.

При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките - амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар - без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.

Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.

Ключовите фигури в схемите са инвестирали голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. "Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи" - съобщават от НАП.

При специализираната операция в страната са задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един - с мярка „подписка“.

По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.

Същевременно "24 часа" съобщи, че при специализираната операция е иззет джип, който е ползван от депутата Джейхан Ибрямов - джипът е регистриран на една от разследваните фирми. "Ибрямов обитавал и един от апартаментите, които са купени със спестените от данъци пари" - пише "24 часа".

На журналистически въпрос по време на пресконференцията дали иззетият джип е ползван от народен представител, Калин Литов отговори, че на този етап не може да коментира и добави, че автомобилът е собственост на фирма, която е регистрирана на името на един от задържаните, съобщава БТА.