Шестима задържани за имотни измами в страната, работели от 2016 г.

Шестима души от организирана престъпна група са задържани в резултат на специализирана полицейска акция на ГДБОП в страната.

Групата действала във Варна, Враца и София. Задържани са ръководителите и участниците в нея. Според окръжната прокуратура във Варна, която ръководи разследването, задържаните са се занимали с имотни измами и пране на пари.

Трима от задържаните бяха оставени днес за постоянно в ареста от Варненския окръжен съд.

Към наказателна отговорност за престъпление по чл. 321 от НК са привлечени трима мъже – на 31 г., на 40 г. и 49 г. Единият от тях е обвинен за това, че е ръководел дейността на групата, а освен това е извършвал документни престъпления и пране на пари. Останалите двама са членове на организацията.

Разследването на схемата е започнало през април 2024 година.

Според данните към момента разкритата група за имотни измами е действала от месец май 2016 г. до настоящия момент, като дейността й е свързана с имотни измами, извършвани на територията на област Варна.

Групата намирала имоти, чийто собственици не се интересуват от тях или такива на възрастни хора, без наследници. По добре разработена схема, използвайки неистински документи, обвиняемите реализирали покупко-продажби с имотите и те били придобивани от различни физически и юридически лица.

В хода на разследването са открити фалшиви документи и собственоръчно написани завещания от починали или самотно живеещи хора.

В хода на разследването е установено, че групата използвала неистински и с невярно съдържание нотариални актове, в които било посочено, че различни лица от община Бяла Слатина, близки до мъжете в престъпната група, са станали собственици на недвижими имоти на територията на област Варна. За целта били използвани нотариални актове, на които бил придаден вид, че са издадени от един и същ нотариус през 1944 г. Всички били вписани в един и същ том в Агенцията по вписвания във Варна, който, при преместването ѝ на нов адрес, изчезнал.

Разследването идентифицирало множество неистински нотариални актове, с които лица от община Бяла Слатина, се легитимирали като собственици на имоти в Езерово, Звездица, Варна и други населени места. С фалшивите документи, използвайки пълномощници, престъпната група се снабдявала със скици от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и данъчни оценки, след което имотите се прехвърляли чрез покупко–продажба на различни физически и юридически лица.

И тримата мъже, които окръжните магистрати във Варна оставиха в ареста, са с чисто съдебно минало.

За участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел, Наказателният кодекс предвижда наказание от 5 до 15 години „лишаване от свобода". По другото обвинение за пране на пари, чрез извършване на сделки с имущество, за което са знаели че е придобито чрез тежко умишлено престъпление, наказанието е от 3 до 12 години „лишаване от свобода" и глоба до 200 хиляди лева. С до 10 години затвор се наказва съставянето на неистински официален документ или преправянето на неговото съдържание.

Определенията на Окръжен съд – Варна подлежат на обжалване пред Апелативния съд в града.