Разбиха група, прала пари чрез продажби на луксозни коли (снимки)

ГДБОП неутрализира престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари чрез продажба на луксозни автомобили. Арестувани и обвинени са 4 лица, проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила. 

Чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 милиона лева, в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи. 

Акцията е реализирана на 19 и 20 февруари в София, Пловдив и Пазарджик, под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП). 

В хода на осъществените действията по разследването са проверени 9 автокъщи. Иззети са над 30 автомобила, 8 от които съхранявани в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети количество наркотично вещество, оръжие, парични средства, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност. 

При операцията са арестувани 4 мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1000 лева, съобщиха от Софийска градска прокуратура

Всички те са привлечени към наказателна отговорност за участие организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари.

Разследването по случая продължава. 

Предстои да бъде направено искане от СГП пред Софийски градски съд за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража на обвиняемите.

Следете новините ни в GoogleNews