11 задържани за инвестиционни измами в София и Лом

11 души са задържани за инвестиционни измами при специализирана операция на ГДБОП, ДАНС и Софийската градска прокуратура, съобщиха от МВР. 

Шестима от арестуваните са обвинени за нанесени щети за стотици хиляди левове на българи. 

Акцията е проведена на 13 януари в София и Лом. Установено е, че групата е действала от 2022 г. Организаторите създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които се обаждали на случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения на световните борсови и криптопазари, и участие в стартъп компании.

Дейността се извършвала чрез колцентрове, които сменяли периодично, а цел на измамата били изцяло българи. 

"Техническите сътрудници" обещавали многократна печалба от вложените средства за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени, когато решавали да изтеглят „натрупаните средства“. За известен период от време те са били заблуждавани, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след това не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените.

Клиентите си мислели, че дружеството, чрез което инвестират, има лиценз от Комисията за финансов надзор.

Откраднатите пари са стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа "бушон", както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.

Извършени са претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, договори, списъци и други документи. Разпитани са свидетели.

На четирима от участниците в организираната престъпна група е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, на двама - „домашен арест“. 

Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.

Следете новините ни в GoogleNews