Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси в столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“.
Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи, съобщиха от обвинението.
Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.
Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
Putyo
Русия всичко свали, но в Крим Белбек гори
Leaderman
Недопустимо е магистър да взима колкото хигиенист, каза председателят на Съвета на ректорите
демотиватор
Недопустимо е магистър да взима колкото хигиенист, каза председателят на Съвета на ректорите
демотиватор
Великобритания озадачена - защо зрителите дадоха 0 точки на Оли Александър на Евровизия?