Спецпрокуратурата е повдигнала обвинения на двама души от Джи пи груп за пране на пари.
От държавното обвинение не уточняват кои са двамата обвинени, но от съобщението на пресцентъра става ясно, че единият от тях е съдружник.
Те са обвинени, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.
На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.
Досъдебното производство е образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Последни коментари
РоКа1002
Доказано ли е, че Земята е кръгла: как се съсипва една обществена телевизия
Mateevk
Гърция предлага да се създаде европейски ''Железен купол''
зора
Недопустимо е магистър да взима колкото хигиенист, каза председателят на Съвета на ректорите
alfakentavur
Доказано ли е, че Земята е кръгла: как се съсипва една обществена телевизия
зора
Недопустимо е магистър да взима колкото хигиенист, каза председателят на Съвета на ректорите