Съпрузите Франк Р. и Манон Х. получиха съответно 5 и 4 г. затвор от съда в германския град Мюнстер за измама на милиони клиенти, които са били ощетени със сума, приблизително равна на 3 млрд. евро. Присъдата е за това, че двойката е набрала 320 млн. евро от около 90 000 клиенти от цяла Европа за измислената криптовалута OneCoin. Адвокат от Мюнхен, който е прехвърлил части от тази сума към задгранични банкови сметки, пък получи две години и 9 месеца затвор, съобщи Дойче веле, като цитира АРД.
Съпрузите са действали като европейски финансов център за глобалната измама с фиктивната криптовалута. 50-годишната Манон Х. и 71-годишният ѝ съпруг Франк Р. са основали дружество в Гревен, Германия, за тези транзакции и са сключили договор с Ружа Игнатова - организатор на измамата.
Българката с германски паспорт Ружа Игнатова е мозъкът на схемата с криптовалутата. В периода 2014-2016 г. тя популяризира OneCoin в международен план на пищни събития. След това самопровъзгласилата се за "криптокралица" се укрива. Сега фигурира в списъците на ФБР като един от десетте най-издирвани престъпници.
Разплитането на схемата започва през 2016 г. след подаден сигнал от бланков клон на Sparkasse в германския град Щайнфурт в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Подозренията тогава са предизвикали стотици транзакции на обща стойност 320 млн. евро в рамките само на няколко седмици. Според прокуратурата двойката от Гревен е получила няколко милиона евро комисиона за минимум усилия.
Процесът в Мюнстер продължи общо 3 г. В рамките на 43 дни изслушвания съдът хвърли светлина върху измамата. Според пирамидалната схема са били продавани тъй наречените "образователни пакети", осигуряващи на клиентите напълно безполезни акции в криптовалута. След това купувачите са били подвеждани да вярват, че могат да "добиват" валутата, и им е било представяно фиктивно увеличение на стойността, посочва още германското издание.
Твърди се, че обвиняемите не са били наясно с всички подробности за измамата с OneCoin. Съдът обаче е убеден, че е имало достатъчно признаци за това, че става въпрос за измама. Освен това съпрузите от Гревен не са имали необходимото разрешение за такива финансови операции.
Адвокатът от Мюнхен е обвинен, че е превел 20 млн. евро по сметки в чужбина с фалшиви данни. Защитата твърдеше, че обвиняемите винаги са смятали OneCoin за надеждна валута. Затова и пледира за оправдателна присъда или лека условна присъда.
Дори и след постановените присъди е малка вероятността засегнатите лица да получат обезщетение. Дотук прокуратурата е успяла да осигури само 28 млн. от общо около 3 млрд евро завлечени пари, разяснява АРД.
Създателката на финансовата пирамида OneCoin Ружа Игнатова изчезна през 2017 г. и оттогава следите ѝ се губят. Предполага се, че се е укрила, след като е била предупредена, че е издирвана и може да бъде арестувана. Според една от версиите тя отдавна е мъртва, а според друга се намира в Дубай. Нищо от това досега не е доказано и цели 6 г. след изчезването ѝ местонахождението на Игнатова остава неизвестно.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1000
2
10.01 2024 в 11:41
400
1
09.01 2024 в 16:41
Последни коментари
Кок
Русия изпрати още военни части в Очеретино, но украинската армия контролира ситуацията
781000
Натискът се усилва: Русия завоюва Новабахмутовка край Очеретино
781000
''Ако едно прасе се снима до Зеленски, то не спира да бъде прасе''
user4eto
За Борисов сглобката вече е възможна, само ако всички министри са на ГЕРБ
Moirae
''Ако едно прасе се снима до Зеленски, то не спира да бъде прасе''
Червената шапчица
''Ако едно прасе се снима до Зеленски, то не спира да бъде прасе''