Полицията и прокуратурата разкриха схема за данъчни престъпления в особено големи размери, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
Операцията е реализирана под надзора на Софийската градска прокуратура.
Акцията е започнала след извършени предварителни проверки от служители на отдел „Икономическа полиция“ в ГДНП. Събраните данни дали основание за образуване на две досъдебни производства за данъчни престъпления в особено големи размери и разследването било поето от колегите им от отдел „ Разследване“ в главната дирекция, наблюдавано от Софийска градска прокуратура.
Според първоначалните данни престъпната схема била изградена чрез търговски дружества, част от които с реална дейност, които укривали данъци посредством изградена верига от т.нар. „спящи“ фирми и такива с „липсващ търговец“, като последните, на които са били начислявани загубите, са били собственост на граждани на страна извън Европейския съюз.
В рамките на предприетите действия, през вчерашния ден са извършени претърсвания на 14 адреса, един от които - в условията на неотложност, в София, Перник и Драгоман. Оттам са иззети множество веществени доказателства – компютри, документи, касови апарати, съотносими към организираната престъпна схема.
Работата по двете досъдебни производства продължава под надзора на прокурори от Софийската градска прокуратура.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4036
1
13.12 2023 в 15:08
Последни коментари
Johnny B Goode
Кирил Петков изказа съболезнования на близките на починалия шофьор след катастрофата
lonely
Административният съд разпореди да се прекрати промяната на движението в центъра на София
lonely
Деловодната система на СОС е станала обект на хакерска атака
craghack
Административният съд разпореди да се прекрати промяната на движението в центъра на София
lonely
Проверяват 40 души за строителни измами във Варна, четирима са задържани