Мащабно разследване на офшорни компании уличава едни от най-големите международни компании, държавни ръководители и влиятелни фигури в политиката, шоубизнеса и спорта в укриване на значителни суми.
В разследване на Süddeutsche Zeitung, което разкрива информацията от близо 13.4 милиона изтекли файла, излизат имената на британската кралица и хора от обкръжението на американския президент Доналд Тръмп. Документите разкриват и плащания от фирма, в която зетят на руския президент Владимир Путин е съсобственик, към приближени на Тръмп.
Материалите са изтекли от няколко големи офшорни доставчици и компании, регистрирани в 19 данъчни убежища са кръстени условно досиетата "Парадайс" и в оповестяването им се включиха Международният консорциум на разследващите журналисти с партньори като Guardian, BBC и New York Times.
Едно от разкритията на досиетата е свързано с името на британската кралица Елизабет Втора. Милиони паунди, собственост на кралицата, са инвестирани във фонд "Кайманови острови", като част от парите отишли в търговец, обвинен в експлоатация на бедни семейства и хора от уязвими групи. Документите показват, че кралицата чрез Херцогство Ланкастър, притежава инвестиции във фондове, които са вложени в бизнеси като компанията BrightHouse, за която се появи информация за експлоатацията на семейства в нужда.
Други от документите отвеждат до Гари Кох - съветник по икономическите въпроси на американския президент .От файловете става ясно, че в периода 2002 - 2006 година той е бил президент или вицепрезидент на 22 офшорки на Бермудските острови, свързани с една от най-старите инвестиционни банки в света „Голдман Сакс“.
Една от най-любопитните "находки" в документите е уличаването на министъра на търговията Уилбър Рос на САЩ е имал бизнес отношения със зетя на руския президент Владимир Путин Кирил Шаламанов - съпруг на Катерина Тихонова. Рос притежава дял в корабоплавателната компания "Навигатор" чрез подерица от офшорни инвестиции. "Навигатор" пък има бизнес отношения със "Сибур" - руска газова компания, в която съдружник е Шаламанов.
Милиадерът Рос запази собствеността си в "Навигатор" дори след встъпването си в длъжност тази година. Според разследването той вероятно черпи изгода от руски фирми, на част от които са наложени санкции.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
23293
6
06.11 2017 в 18:06
77927
5
06.11 2017 в 11:19
7447
4
06.11 2017 в 01:39
23293
1
05.11 2017 в 22:36
Последни коментари
Танас
Русия за първи път изстреля междуконтинентална балистична ракета по Украйна (снимки, обновява се)
Деспин Митрев
Бивш депутат на ИТН внезапно оглави партията на Божков
Деспин Митрев
Румъния влиза в Шенген на 1 януари, увери премиерът Чолаку
Johnny B Goode
Русия за първи път изстреля междуконтинентална балистична ракета по Украйна (снимки, обновява се)
Деспин Митрев
САЩ повдигнаха обвинение на индийски милиардер за подкупи на стойност 265 млн. долара