Националната агенция за престъпността (НАП) на Великобритания проведе мащабна операция срещу мрежа за пране на пари на територията на четири държави - България, Великобритания, ЮАР и Испания.
Членовете на престъпната група са заподозрени, че са изпирали парите на по-голяма организация, занимаваща се с широк кръг от престъпления, включително трафик на висококачествени наркотици.
В България операцията е проведена по линия на международното правно сътрудничество, като координацията е осъществена от НАП на Великобритания и в нея са участвали 250 служители на правоохранителните органи на Великобритания, България, ЮАР и Испания.
Иззети са около 500 000 британски лири и диаманти - на стойност приблизително 100 000 британски лири. На територията на четирите държави са задържани 20 души.
В България операцията срещу мрежата за пране на пари е проведена в област Пловдив. В спецоперацията са участвали 75 служители от правоохранителните органи – прокурори от Окръжна прокуратура – Пловдив и следователи от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Пловдив, служители на ДАНС и МВР.
На място по координиране на операцията са работили и представители на НАП на Великобритания.
В Пловдивска област са претърсени общо осем адреса, иззети са множество СИМ-карти и телефони, значителен брой електронни носители и устройства, както и документи за самоличност на чужденци.
Като свидетели са разпитани голям брой лица с установена съпричастност към извършване на парични транзакции.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
05.02 2014 в 22:40
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
Козин Човков
Правителството смени 6-има областни управители. Сред тях и на София
Един друг
Шефът на НЗОК ще съди Лена Бориславова
Един друг
Валя Войкова става оперативен директор на Euronews Bulgaria
нещото
Пътят до атентата в Света Неделя: Платените от Москва терористи на БКП. Лекция на проф. Вили Лилков - част I
user4eto
МВР получава 20 млн. лв. за ремонт на сградите си. Одобрени са разходи в още 24 ведомства