Първи присъди по разследването 'Моби Дик' за измами с ДДС на стойност над 500 млн. евро

Двадесет души бяха осъдени общо на повече от 70 г. затор за организиране и участие в престъпна организация за пране на пари след разследване на Европейската прокуратура в Милано и Палермо (Италия). Това са първите присъди по разследването "Моби Дик", свързано с престъпна структура, заподозряна в схема за измами с ДДС на стойност над половин милиард евро, съобщи Европейската прокуратура, цитирана от БТА.

Разследването "Моби Дик" засега престъпна организация, за която се смята, че е отговорна за схема за измами с ДДС на стойност над 520 милиона евро. Между 2020 г. и 2023 г. са издадени фактури за продажби на безжични слушалки "Еърподс" (AirPods), лаптопи и други стоки на стойност над 1,3 милиарда евро.

На 23 февруари 2026 г. съдията по предварително производство на съда в Милано постанови присъди в едно от производствата. Петнадесет обвиняеми, подложени на превантивни мерки, поискаха да бъдат съдени по съкратената процедура, като се възползваха от намаляване на наказанията. Други трима сключиха споразумения за признаване на вина, в резултат на което им бяха наложени наказания лишаване от свобода. Присъдите бяха постановени за организиране и участие в престъпна група, измами с ДДС и пране на пари. Двама други обвиняеми вече бяха осъдени през ноември 2024 г. за пране на пари.

Макар тези присъди да представляват значителна крачка в правилната посока, други части от съдебните производства все още продължават. Съдията прие почти изцяло реконструкцията на прокуратурата на престъпната организация, структурирана в различни оперативни клетки и действаща в редица държави от Европейския съюз и извън него. Групата е действала чрез сложна мрежа от местни и чуждестранни компании, включително липсващи търговци, брокери и посредници.

Съдията осъди петнадесетте подсъдими на общо над 55 г. затвор, в допълнение към постоянно лишаване от право да заемат публични длъжности и две години временно лишаване от право да извършват стопанска дейност. Тримата подсъдими, които сключиха споразумение с прокуратурата, също бяха осъдени на лишаване от свобода.