Претърсвания в България и Румъния заради измами с два европроекта

Разследване на Европейската прокуратура е довело да 14 обиска в домове и фирми в България и Румъния. В него са включени още Австрия и Великобритания.

Става дума за евентуална измама по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и сглобяеми метални модулни конструкции. Стойността на всеки от проектите е около 10 млн. евро.

Седем заподозрени, чиито имена не се споменават, ще бъдат отведени в офиса на Eвропрокуратурата в Букурещ, за да бъдат информирани за това.

Според разследването бенефициентите на проектите са представили фалшиви или неточни документи за бюджета на управляващия орган в Румъния между 2020 и 2024 г. Доказателствата сочат, че едни и същи пари са били използвани многократно и за двата проекта, за да се създаде впечатление за финансова стабилност. След това са превеждани по сметките на бенефициентите само за периода, необходим да излязат банковите извлечения. Така незаконно са осигурени 7.5 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Длъжностно лице излъгало, че оборудването, изисквано по договора, е пристигнало в страната, но в действителност изобщо не е било купено оборудване. Лъжливата информация е трябвало да служи като аргумент за удължаване на договора за финансиране и срока за изпълнение на проекта.

Бенефициентите на евросредствата се подозират и в създаване на измамни вътрешни и международни финансови схеми, за да отклонят впоследствие средствата в своя полза.

В акцията са участвали също така Румънската оперативна дирекция, румънската Дирекция за криминални разследвания, Службата за разследване на икономически престъпления Прахова и Букурещ, Специалната бригада за намеса на румънската жандармерия, Отделът за борба с измамите, Националната следствена служба в България, както и българската Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП).

Делата по случая ще се водят от компетентните румънски съдилища, съобщават още от Европейската прокуратура.